ENTRE 2007 AL 2013
Informe revela que las automotoras, notarías y conservadores de bienes raíces son los sectores preferidos por el crimen organizado para blanquear dinero en Chile. Las primeras son las únicas entidades que no son reguladas por la UAF, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.913.
Esta mañana, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó en su página web el “II Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2013”.
El estudio -elaborado con la colaboración de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía de Chile- analiza las 60 condenas definitivas por lavado de activos que han dictado los Tribunales de Justicia chilenos entre los años 2007 y 2013, que involucran a 119 personas sentenciadas.
Asimismo, detalla los sectores vulnerados, las herramientas utilizadas, las señales de alerta y los delitos base en los que más frecuentemente se origina el blanqueo de dinero en Chile, todo lo cual constituye un insumo clave para identificar flancos abiertos, y diseñar estrategias que fortalezcan el combate a este flagelo. Los hallazgos permiten también nutrir el debate internacional respecto de las experiencias, fórmulas y resultados de la lucha en Chile contra la actividad de los lavadores de activos.
Cabe destacar que de las 60 condenas por lavado de activos, un 72% se obtuvo mediante procedimiento judicial del tipo abreviado, un 27% correspondió a juicios orales y un 2% a juicios simplificados.
Del total, 53 de las 60 condenas son por el delito de tráfico de drogas, 3 por corrupción, 2 por fraude al fisco, 1 por malversación de caudales públicos y 1 por trata de personas.
Según el informe, entre 2007 y 2013, los sectores económicos más frecuentemente utilizados por los lavadores de activos fueron las automotoras, las notarías, los conservadores de bienes raíces, los bancos, las empresas de gestión inmobiliaria y los corredores de propiedades. De éstos, las automotoras son las únicas entidades que no son reguladas por la UAF, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.913, por tanto, no están legalmente obligadas a adoptar sistemas de prevención anti lavado, lo que las convierte en sujetos más expuestos a este tipo de delitos.
En las 60 sentencias dictadas entre 2007-2013 fueron individualizadas 66 tipologías (identificación de los actos y/o procedimientos utilizados por los blanqueadores para ocultar o disimular el origen ilícito de bienes o los bienes mismos): el 55% correspondió al uso de testaferros (persona que presta su nombre en un contrato o negocio que en realidad es de otra persona) para la comisión del delito de lavado de activos. También fue frecuente el uso de sociedades de fachada, de pantalla y de papel, las que -en conjunto- concentraron el 41% de las tipologías del período.
Respecto del total de comiso de bienes, instrumentos financieros y dinero relacionado con casos de lavado de activos sentenciados por los Tribunales de Justicia entre 2007 y 2013, el informe señala que éste ascendió a 3.913 millones de pesos, de los cuales $ 1.088 millones fueron decomisados en el bienio 2012-2013.
Del total de $3.913 millones obtenidos entre 2007-2013, $1.558 millones son por comiso de dinero, $ 1334 millones por comiso de 69 bienes inmuebles, $1.005 millones por comiso de 156 vehículos, y $16 millones por comiso de maquinaria.
El informe puntualiza, además, que del total de inmuebles decomisados entre 2007 y 2013, la Región Metropolitana concentró el mayor número (39), seguida de la Región de Valparaíso (10). En tanto, las comunas que registraron los mayores montos decomisados correspondieron a Lo Barnechea (21% del total, equivalente a 274 millones de pesos); Las Condes (19% del total y 258 millones de pesos) y Pichidangui (10% y 135 millones de pesos).
Al analizar el comiso de dinero, se observa que cuatro condenas de 2013 generaron un comiso total de 536 millones de pesos, la cifra anual más alta de todo el período en estudio. Por tipo de dinero decomisado entre 2007 y 2013, el 17% fue confiscado en dinero bancario (cuentas corrientes, cuentas vista y depósitos a plazo, entre otros), el 55% correspondió a moneda convertible, el 24% fue retenido en efectivo (billetes y monedas), y el 4% correspondió a la categoría “otros”, incluyendo comiso de acciones, monedas de oro, premios y dinero obtenido por remates.
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