EEUU INVESTIGA NEXOS DE BANCOS DE VENEZUELA CON IRÁN5/12/13
Hay sospechas de que el Caracas ayudó a Teherán a evadir las sanciones. Un ex ministro iraní fue descubierto con un cheque por US$ 70 millones del Banco Central de Venezuela
Tras darse a conocer la detención en Alemania del ex ministro de Finanzas y titular del Banco Central de Irán, Tahmasb Mazaheri, que intentó ingresar con un cheque sin declarar por 300 millones de bolívares (US$ 70 millones), Estados Unidos investigará los vínculos entre Irán y Venezuela. De acuerdo con el periódico El Nuevo Herald, las autoridades estadounidenses evalúan si los bancos venezolanos ayudaron al país islámico a evadir las sanciones económicas internacionales, impuestas en represalia a su programa de desarrollo de armas nucleares.
El artículo cita “fuentes cercanas a la situación”, que aseguran que el caso en Alemania impulsó a las autoridades en Washington a abrir una investigación sobre los vínculos existentes entre el sistema financiero venezolano y el régimen de Teherán. “El incidente disparó las alarmas; es algo que quieren ver de cerca”, comentó la fuente.
En el país norteamericano, ya hay investigaciones abiertas sobre este asunto, aunque con respecto a instituciones europeas, como Barclays, Lloyds y Credit Suisse, acusadas de violar las sanciones y que han tenido que pagar multas por más de US$ 3 mil millones.
Mazaheri (foto derecha), que fungió como ministro entre 2001 y 2004 y presidió el Banco Central de 2007 a 2008, fue detenido el pasado 21 de enero en el aeropuerto de Düsseldorf cuando intentaba ingresar al país con un cheque emitido por el Banco de Venezuela no declarado dentro de su equipaje.
Más allá de que las autoridades alemanas podrían acusarlo de evasión en la declaración de bienes al ingresar en el país, Mazaheri también sería investigado por un posible caso de lavado de dinero, dado que no se explica por qué el cheque venezolano llegó a otro continente.
De acuerdo con el periódico El Nacional de Venezuela, Mazaheri estuvo involucrado en un caso de supuestas actividades ilícitas. En 2008, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras contra el Banco Internacional de Desarrollo por presuntas conexiones con el Ministerio de Defensa iraní y su programa armamentista.
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