24/ 5/2016
El abogado Salvatore, que ya está condenado a 21 años por traficar cocaína a Europa, enfrentará un juicio por lavado.
Con base en lo requerido por el fiscal general Federico Carniel, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó ayer los procesamientos de Carlos Alberto Salvatore, Silvia Susana Valles Paradiso, Santiago Valles Ferrer, Ricardo Gassan Saba y Carla Yanina Salvatore, acusados de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Asimismo, revocó el procesamiento de Mariano Jesús Castelucci y dictó su falta de mérito. La resolución también modifica los montos de los embargos dispuestos.
De este modo, la Justicia convalidó la investigación efectuada por el titular de la Fiscalía Federal de Presidente Roque Sáenz Peña, Carlos Sansserri, y el entonces responsable de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, respecto a la organización criminal que montó Salvatore junto a sus allegados, consistente en la creación de cerca de 40 empresas, a las que constituían con capitales muy bajos y luego les invertían más dinero proveniente del tráfico de cocaína desde la localidad chaqueña de Quitilipi a Portugal y España, oculta en cargamentos de carbón vegetal. Por este hecho, Salvatore fue condenado, en septiembre de 2015 a la pena de 21 años de prisión.
En su resolución de ayer, los jueces José Luis Alberto Aguilar, María Delfina Denogens y Ana Victoria Order confirmaron la resolución oportunamente dictada por la jueza federal chaqueña Zunilda Niremperger, que había procesado al empresario de 57 años y sus familiares por montar una estructura de empresas para disimular los bienes obtenidos de su actividad delictiva para ocultar su origen ilegal. Sin embargo, los camaristas modificaron los montos de los embargos dispuestos.
De acuerdo con lo publicado en la página fiscales.gob.ar, los jueces convalidaron la investigación efectuada por el titular de la Fiscalía Federal de Presidente Roque Sáenz Peña, Carlos Sansserri, y la Procelac. En esa resolución, los magistrados confirmaron el procesamiento con prisión preventiva de Salvatore, por poner en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal (artículo 303, incisos 1° y 2° del Código Penal) al tiempo que dejaron sin efecto la imputación por el delito de asociación ilícita y embargaron sus bienes por la suma de 400 millones de pesos.
Respecto de la esposa de Salvatore, Silvia Susana Valles Paradiso, los jueces confirmaron su procesamiento por el delito de encubrimiento agravado y le trabaron embargo por 150 millones de pesos. Igual suerte corrió su padre, Santiago Valles Ferrer, a quien también se le confirmó el procesamiento por idéntico delito que su hija y se lo embargó por 50 millones de pesos.
También, fueron confirmados los procesamientos por encubrimiento de Ricardo Gassan Saba y Carla Yanina Salvatore, a quienes se les impusieron embargos de 100 millones y 2 millones de pesos respectivamente.
Por último, los jueces del tribunal de alzada hicieron lugar al recurso interpuesto por la defensa de Mario Jesús Castelucci, revocaron el procesamiento y dictaron la falta de mérito.
Carbón blanco
En septiembre de 2015, el Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó cinco condenas en la causa conocida como Carbón blanco, por el envío de una tonelada de cocaína a Europa en 2012.
La pena mayor, a 21 años de prisión, recayó sobre el abogado Carlos Salvatore sindicado líder de la banda. También le dictaron 19 años al empresario futbolístico Patricio Gorosito, de 64 años, 17 al comerciante Héctor Roberto, de 61, y al intermediario Héctor Pérez Parga, de 60; en tanto, Rubén Félix Esquivel, de 56 años y capataz de la planta de Carbón Vegetal de la localidad chaqueña de Quitilipi, desde donde salió la carga en la que se ocultó la droga, fue condenado a 12 años de cárcel.
El tribunal presidido por el juez Eduardo Ariel Belforte e integrado por Ramón González y Aldo Alurralde los halló coautores de los delitos de “asociación ilícita y contrabando de estupefacientes agravado por la cantidad inequívocamente destinada a comercialización y la pluralidad de partícipes, en concurso real”.
Los hechos que se juzgaron fueron tres envíos entre noviembre de 2011 y marzo de 2012 de un total de 1057 kilos de cocaína de una pureza del 80 por ciento a Portugal en contenedores de carbón vegetal empacado en Quitilipi, por lo cual la instrucción del caso estuvo a cargo de la jueza federal de Presidencia de Roque Sáenz Peña, Zunilda Nieremperger.
Antes de que empezara el debate, Salvatore dijo que iba a mandar matar a la magistrada, según surgió de una escucha telefónica realizada en una causa conexa a esta, que es el lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Fuente: http://www.elciudadanoweb.com/confirman-procesamiento/
ARGENTINA /CORRUPCION
ES MÁS CARO, PERO FAMILIAR
24 de mayo de 2016
Pese a que Hotesur, de la familia Kirchner, ofreció un mejor precio, Aerolíneas Argentinas adjudicó la licitación en El Calafate a un hotel que pertenece a los hermanos Sebastián y Carlos Braun, parientes de Marcos Peña, y del secretario de Comercio, Miguel Braun.
La nueva licitación de empresas hoteleras para el personal de Aerolíneas Argentinas en El Calafate se cerró con un llamativo giro. Pese a que Alto Calafate, la empresa de la familia Kirchner, ofreció un precio más bajo por el servicio, la adjudicación quedó en manos de Turismo Doss Sociedad Anónima. Lo curioso del caso es que esta firma, que posee el hotel boutique Esplendor, pertenece a los hermanos Sebastián y Carlos Braun, parientes del jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun, y del secretario de Comercio, Miguel Braun. “No sé de qué se trata. Mi familia es muy grande. Ningún familiar directo mío tiene hoteles. Y que yo sepa el secretario de Comercio no tiene hoteles, pero no lo sé”, señaló ayer Peña intentando desvincularse del tema.
“En el pliego estaba estipulado, que no se elegía sólo por el mejor precio, sino que se tenía en cuenta además otros factores, como servicios y accesibilidad al aeropuerto, que hicieran del elegido el hotel más conveniente”, aseguraron en Aerolíneas Argentinas para justificar por qué la elección del hotel Esplendor, que no ofreció la tarifa más barata. La licitación se realizó semanas atrás y Hotesur –dueña del Alto Calafate– había presentado la oferta de 1049 pesos por habitación, un precio bastante menor que los 1289 pesos que Turismo Doss propuso como firma administradora del hotel Esplendor, y de los 1471 pesos con los que también compitió el hotel Xelena. Una cuarta oferta fue de- sechada, la de la Posada Los Alamos, que no llegó con los tiempos de la presentación de los pliegos. El hotel Esplendor asegura poseer “57 cuartos equipados con el máximo confort, restaurante, bar, spa, pileta climatizada, sauna, una cava nacional y un amplio salón de eventos sociales y empresariales, y una vista panorámica al Lago Argentino”.
El hotel que a partir de ahora alojará a las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas que pasen por el enclave turístico de Santa Cruz pertenece a Sebastián y Carlos Braun, emparentados con Miguel Braun y con Peña. Con respecto al secretario de Comercio, su vinculación es a través de los abuelos, Oscar José Braun Menéndez y Alejandro Braun Menéndez, que eran hermanos. No es la primera polémica que involucra a Miguel Braun: ya su asunción como secretario de Comercio generó controversias porque su familia posee la cadena de supermercados La Anónima, de las más importantes del interior, a la que se supone que debe controlar.
En lo que respecta al jefe de Gabinete, la relación de los dueños del hotel Esplendor viene por parte de su madre, Carla Braun Cantilo. Ella desciende de otra rama da la familia Braun, que tienen entre sus bienes decenas de estancias en la Patagonia, un porcentaje de acciones del Banco Galicia, además de otros hoteles y emprendimientos gastronómicos,
Por si fuera poco, los lazos con los ganadores de la licitación con el elenco oficial no terminan ahí. La esposa de Carlos Braun se llama Marina Laurence Estrada y fue una de las tres testigos de casamiento –junto a Zoraida Awada y Pamela Marcuzzi– que Juliana Awada presentó en su boda con Mauricio Macri. Curiosamente, Marina Laurence fue una la que única que no participó de la ceremonia porque se encontraba de viaje en el exterior.
“No sabíamos de la relación familiar”, fue una de las respuestas que dieron desde Aerolíneas Argentinas, que se encuentra en proceso de reestructuración desde la llegada de Isela Costantini a la presidencia.
Sin embargo, las coincidencias de funcionarios, empresarios, testigo de casamiento y empresas con la licitación son extensas. La tarea de Costantini para acomodar AA a la idea macrista está supervisada por el empresario Mario Quintana, ex CEO de Farmacity y coordinador del gabinete económico de Macri como secretario interministerial, que está ligado a su vez empresarialmente con Gustavo Lopetegui, secretario de coordinación de Políticas Públicas. Los Braun, comparten además con Quintana y Lopetegui vinculaciones comerciales a través de la empresa Pampa Cheese S.A.
A pesar de las sociedades compartidas y las llamativas coincidencias, Peña buscó desvincularse de la polémica e insistió con que no sabía de qué se trataba porque su “familia es muy grande. Ningún familiar directo mío tienen hoteles. Y que yo sepa el secretario de Comercio no tiene hoteles, pero no lo sé”.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-300102-2016-05-24.html