INVESTIGACIONES

INVESTIGAN A 7 BANCOS Y A SHELL POR “EMPUJAR EL DOLAR MAYORISTA CON FINES ESPECULATIVOS” EN ENERO
"Es la primera vez que se comprueba este tipo de maniobras en el país", destacó Carlos Gonella, fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Dinero.
LA MAÑANA | 4 DE JULIO DE 2014
La Justicia investiga a la empresa Shell y a siete bancos, entre ellos el HSBC, por “empujar al dólar mayorista con fines especulativos el 23 de enero último”, en lo que se considera “un intento de golpe de mercado” como los que desestabilizaron las postrimerías de la presidencia de Raúl Alfonsín.

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INVESTIGAN EL DELITO DE FRAUDE ECONÓMICO MÁS IMPORTANTE DE ARGENTINA
PUBLICADO EL 23 JUNIO 2014. EN MEDIOS SOBRE MEDIOS
Bolsafe, una sociedad de bolsa de la ciudad de Santa Fe que captaba ahorristas y se quedaba con sus títulos y valores. La Procelac analiza la actuación del Mercado de Valores del Litoral, que debía supervisar las operaciones, y del Banco Galicia, como partícipe del lavado de dinero.

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IRLANDA: ARZOBISPO APOYARA INVESTIGACIONES SOBRE NIÑOS FALLECIDOS EN HOGAR DE MADRES SOLTERAS
DUBLÍN, 08 Jun. 14 / 01:32 pm (ACI/EWTN Noticias).-
El Arzobispo de Tuam (Irlanda), Mons. Michael Neary, ha expresado su preocupación y ha aceptado la investigación gubernamental, en medio de controvertidos informes respecto al entierro de cerca de 800 niños en un hogar católicos para madres solteras en Irlanda, durante un periodo de 36 años a mediados del siglo XX.
Mons. Michael Neary señaló que al conocer la noticia “estuve seriamente impactado, como todos lo estuvimos, al saber de la cantidad de los números de niños enterrados en el cementerio en Tuam”.

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LOS 200 MILLONES BAJO SOSPECHA
EL PAIS › LOS FIDEICOMISOS DE NORDELTA Y SU PRESUNTA RELACION CON NARCOS
La mayoría de los fideicomisos investigados por su relación con el narcotráfico y el lavado de dinero están vinculados con el empresario Walter Mosca. También aparecen dos personajes ligados con los carteles colombianos.
Veinte fideicomisos están siendo investigados por la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) por su presunta vinculación con el narcotráfico. Lo llamativo es que todos están radicados en Nordelta, un barrio privado dentro de Tigre, el territorio de Sergio Massa, quien aparece en una carta de uno de los presuntos traficantes. Los fideicomisos totalizan 200 millones de pesos que están bajo investigación.

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FRANCIA: INVESTIGAN A 200 PERSONAS POR TERRORISMO EN SIRIA
EFE| El Universal
01:47París | Viernes 06 de junio de 2014
El Ministerio del Interior considera que unos 300 franceses o residentes en Francia combaten actualmente en Siria
La justicia francesa ha abierto investigaciones que afectan a "unas 200 personas" residentes en Francia y sospechosas de terrorismo yihadista en Siria, según informó la emisora RTL.

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EL 76% DE LOS PRESIDENTES REGIONALES DE PERU AFRONTA ACUSACIONES DE CORRUPCION
Las fiscalías anticorrupción han registrado 1.505 funcionarios implicados en casos de corrupción en los 25 gobiernos regionales de todo el país
LIMA, 28 May. (Notimérica/EP) -
La corrupción campa a sus anchas por la política peruana. La epidemia de podredumbre en las instituciones del país andino parece no tener límites, como demuestra, no solo que algunos antiguos jefes de Estado como Alejandro Toledo, Alan García y Alberto Fujimori, sigan enfrentándose a investigaciones y procesos judiciales por sus oscuros tejemanejes, sino también por el hecho de que 19 de los 25 presidentes regionales de todo el país tengan pendientes procesamientos con la Justicia.

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NARCOTRAFICO MEXICANO ES FENOMENO GLOBALIZADO DESDE FINES DEL SIGLO XX, AFIRMA UNA INVESTIGADORA
Buenos Aires, 4 de mayo (Télam).- El crimen organizado mexicano, que comenzó con las actividades de narcotráfico pero se amplió a otros delitos como trata de personas, extorsiones y explotación sexual, es un fenómeno globalizado desde fines del siglo pasado, cuando los carteles de ese país ocuparon el lugar que dejaban por debilitamiento los colombianos.
Esa es una de las conclusiones a las que arribó Cecilia González en su libro "Narcosur, la sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina", de Editorial Marea, en el que recorre casos policiales en el país que pudieron tener relación con el crimen organizado de la nación norteamericana.

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FISCALIA COLOMBIANA CONFIRMA INVESTIGACION DE IGLESIAS CUESTIONADAS POR LAVADO DE DINERO
Álvaro Sánchez
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Este viernes, la Fiscalía de Colombia confirmó que realiza una investigación a seis iglesias en Costa Rica, cuyo líder es investigado en ese país por lavado de activos.

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