Agosto 7, 2018 8:00 Am
Un ciudadano paraguayo de origen libanés “ganó” diez millones de dólares en un Casino de Iguazú. El episodio activó una alerta lanzada por el gobierno argentino que habla de una operación ilegal, con trasfondo terrorista.
El gobierno argentino congeló bienes y dinero del clan Barakat liderado por ciudadano nacionalizado paraguayo Assad Ahmad Barakat, que opera en la Triple Frontera paraguaya-argentina- brasileña.
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina remitió alertas a alrededor de 50 bancos, casas de cambio, casinos y financieras de todo el mundo para reconstruir una red de combate de “activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo”.
La medida sobrevino luego de recibir un informe de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro estadounidense, que señala que los miembros del clan Barakat, cobraron en un casino de Iguazú 10 millones de dólares y no declararon el ingreso ni el egreso.
El clan liderado por el Assad Ahmad Barakat tiene negocios entre los tres países. La Interpol señala que su base de operaciones sería la galería Uniamérica de Ciudad del Este.
Barakat y sus parientes están sospechados de financiar al grupo terrorista Partido de Dios (Hezbollah), según investigaciones que respalda Estados Unidos.
Si bien Israel y Estados repetidamente advirtieron sobre la existencia de un circuito de financiamiento entre la Triple Frontera y Medio Oriente, se trata de la primera vez que el Gobierno toma una medida directa de congelamiento de bienes y fondos en territorio argentino por las ramificaciones de esta organización de origen libanés, a la que se responsabiliza por el ataque a la AMIA.
Luego de detectar la maniobra en Iguazú, y a partir de las advertencias llegadas desde los Estados Unidos y otras agencias de inteligencia financiera, el Gobierno tomó la decisión de congelar en la Argentina los fondos y bienes de unas 14 personas vinculadas al clan Barakat, que habían cruzado repetidas veces la frontera a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Iguazú con Brasil.
El informe del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, señala que en la Triple Frontera los negocios ilegales (narcotráfico, tráfico de armas, extorsión, financiamiento del terrorismo) moviliza 43 mil millones de dólares al año.
En 1994 el Terrorist Finance Tracking del Tesoro de Estados Unidos vinculó a Barakat directamente con el financiamiento del atentado contra la AMIA. Y poco después se descubrió que era uno de los líderes de una organización que falsificaba dólares y los hacía circular por la Triple Frontera. Fue encarcelado junto a otros nueve “hombres de negocios”. Fue liberado en 2009 y su paradero es actualmente desconocido.
De Ciudad del Este a Medio Oriente
¿Qué es Hezbollah? Es un movimiento político de origen libanés cuyo nombre significa “partido de Dios”, que está compuesto por grupos de chiitas que pretenden la eliminación de Israel y que responden al liderazgo de Irán en Medio Oriente.
El nexo con la AMIA: La Justicia argentina acusó a los grupos radicalizados de Hezbollah de estar detrás del atentado contra la AMIA . Es lo que se conoce como “la pista iraní”.
El clan Barakat: Los Estados Unidos acusaron a los miembros del clan familiar Barakat, con asiento en Ciudad del Este, de pertenecer a una organización criminal que financia las actividades de Hezbollah en Medio Oriente.
La maniobra: La Unidad de Información Financiera detectó que miembros del clan Barakat realizaron un presunto lavado de 10 millones de dólares en el casino de Iguazú.
(Con información de DIARIO HOY de Paraguay y LA NACIÓN de Argentina)
https://misionescuatro.com/politica/triple-frontera-gobierno-argentino-congelo-bienes-del-clan-barakat/
