Se filtraron 570 casos de argentinos que operaron con la empresa panameña Mossack Fonseca, entre ellos el presidente.
4 abril 2016
El presidente Mauricio Macri figura en una lista de argentinos que declararon poseer sociedades offshore en paraísos fiscales, de acuerdo con documentos filtrados, aunque desde el gobierno desligaron al mandatario nacional al señalar que “nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad”.
Se trata de una lista de 570 clientes argentinos que operaron con la empresa panameña Mossack Fonseca, según surge de documentos filtrados a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
De acuerdo con el diario La Nación, y otras publicaciones del exterior la extensa nómina de clientes de todo el mundo que registraron actividades en paraísos fiscales incluye centenares de argentinos, entre ellos, dirigentes políticos, celebridades y empresarios ligados al poder.
Además de Macri, figuran Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner; el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y varios empresarios ligados al kirchnerismo.
Los registros permiten conocer que Mossack Fonseca, una empresa de Panamá conocida por hacer gestiones en paraísos fiscales, tiene al menos a 570 clientes argentinos, de los cuales 28 son considerados “clientes VIP”.
Según el matutino, Macri integró junto con su padre, Franco, y su hermano Mariano el directorio de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas desde 1998, identificada como Fleg Trading Ltd, una derivación del holding que los Macri habían montado en Argentina y en Brasil.
Fleg Trading Ltd. funcionó hasta 2009, año en que Macri ejercía como jefe de Gobierno porteño, aunque no se aclara en los documentos si por entonces el actual presidente de la Nación seguía formando parte de la firma.
Sin embargo, el vocero de Macri, Iván Pavlovsky, explicó que el presidente “no tenía participación accionaria” en Fleg Trading Ltd. “La sociedad fue utilizada para vehicular participaciones en Brasil y guardaba relación con el grupo empresarial de su familia. Es por esta razón que Mauricio Macri hizo de vez en cuando de administrador”, explicó.
En el mismo sentido, el gobierno nacional difundió un comunicado: “Ante las consultas periodísticas sobre la existencia de una sociedad denominada Fleg Trading Ltd. que estaría registrada en jurisdicción de Bahamas, la Presidencia de la Nación informa que el señor Mauricio Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad”.
Y agregó: “Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en el Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la Declaración Jurada de su padre, Franco Macri”.
Además, señaló en que “el presidente Macri no ha declarado dicho activo en su declaración jurada fiscal, pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad, por lo que no corresponde incluirla”.
Otro de los nombres que aparece es el del intendente de Lanús, Grindetti, quien según esos documentos tuvo un poder general sobre la firma panameña Mercier International SA para actuar en nombre de la empresa.
Hombre de confianza del actual presidente, trabajó más de 25 años para el grupo empresarial fundado por el padre de Macri, y luego dirigió la fundación Creer y Crecer, del PRO.
Constituir una sociedad en un paraíso fiscal no constituye ningún delito en sí mismo, salvo que se pruebe que haya sido un vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito.
El mundo offshore es una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan coordinados para proteger los secretos financieros de sus clientes.
En una respuesta por escrito a preguntas del ICIJ y sus socios, la Mossack Fonseca dijo que “no alberga o promueve actos ilegales” y que no tiene responsabilidad por lo que los clientes hacen con las compañías offshore.
MESSI, INVOLUCRADO
El astro del fútbol Leo Messi, el director de cine español Pedro Almodóvar y Pilar de Borbón, tía del rey Felipe VI, tienen o tuvieron empresas opacas en Panamá, según una investigación periodística internacional que en España publicaron ayer el diario en línea El Confidencial y la cadena de televisión La Sexta. “El 13 de junio de 2013, apenas un día después de saberse que había evadido 4,1 millones de euros”, Messi y su padre, Jorge Horacio Messi “utilizaron un despacho uruguayo para constituir una sociedad panameña con la que habrían seguido facturando sus derechos de imagen a espaldas de la Agencia Tributaria” española, afirma El Confidencial. Vladimir Putin, Michel Platini, es otro de los involucrados en la extensa lista divulgada ayer por medios latinoamericanos y europeos.
http://www.elciudadanoweb.com/macri-dirigio-una-sociedad-offshore-en-un-paraiso-fiscal/