Habrían hecho "una contribución esencial" a una operación de lavado de dinero del narcotráfico
Por Antimafiaduemila-Junio de 2020
En Argentina, iniciaron juicio a María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos (en la foto), viuda e hijo respectivamente del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Los dos están acusados de haber hecho "una contribución esencial" a una operación de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La decisión, como lo consigna La Nación de Buenos Aires, fue adoptada por el juez federal Néstor Barral quien, al cerrar una investigación que comenzó en 2016 sobre la información recibida de la DEA estadounidense, decidió enviar a juicio a la mujer y a su hijo. La DEA había dicho que una organización dedicada al narcotráfico y lavado de dinero, sobre la que se realizó una investigación en Colombia, tenía vínculos con personas físicas y jurídicas "que operaban en territorio argentino". La agencia estadounidense había especificado que "el grupo criminal estaba dirigido por el colombiano Piedrahita Ceballos", que "tenía contactos directos en Argentina con el abogado y empresario Corvo Dolcet". La imputacion se refiere a varios otros acusados, incluido Ceballos, que interviene como arrepentido, Corvo Dolcet, y el ex jugador de fútbol colombiano de Boca Juniors, Mauricio 'Chicho' Serna. El magistrado explicó que "los canales de lavado de dinero" utilizados por la organización criminal se han centrado en dos sectores comerciales "bien diferenciados": por un lado, a través de iniciativas inmobiliarias desarrolladas por Corvo Dolcet en Pilar (una ciudad al norte de Buenos Aires), y por otro lado a través de la producción de espectáculos de tango y actividades gastronómicas".
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*Foto de Portada: ©Imagoeconomica