CENTROAMERICA: PARAISO IDEAL PARA EL CRIMEN ORGANIZADO
Roberto Cajina
martes, 22 de noviembre de 2011
Funcionarios de las agencias gubernamentales de Estados Unidos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero, se reúnen cada año para evaluar el estado de ese delito en 200 países alrededor del mundo. Entre las áreas que someten a escrutinio figuran: el volumen de las transacciones en las instituciones financieras de cada país, incluyendo aquellas cuyos fondos provienen de delitos graves; pasos que se han dado para hacer frente al lavado de dinero y delitos financieros; vulnerabilidades al lavado de dinero; adecuación de sus leyes y políticas a estándares internacionales; efectividad con que los gobiernos han actuado; y la voluntad política de éstos para tomar las medidas necesarias para enfrentar ese delito.
Roberto Cajina
martes, 22 de noviembre de 2011
Funcionarios de las agencias gubernamentales de Estados Unidos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero, se reúnen cada año para evaluar el estado de ese delito en 200 países alrededor del mundo. Entre las áreas que someten a escrutinio figuran: el volumen de las transacciones en las instituciones financieras de cada país, incluyendo aquellas cuyos fondos provienen de delitos graves; pasos que se han dado para hacer frente al lavado de dinero y delitos financieros; vulnerabilidades al lavado de dinero; adecuación de sus leyes y políticas a estándares internacionales; efectividad con que los gobiernos han actuado; y la voluntad política de éstos para tomar las medidas necesarias para enfrentar ese delito.
- Detalles
- CORRUPCIÓN-MAFIA - LATINOAMÉRICA
- 996