INVESTIGAN A ONCE EX FUNCIONARIOS POR ENRIQUECIMIENTO
Sábado 13 de agosto de 2011
Están en una lista de clientes de una "cueva financiera" que transfería fondos a Suiza
Por Hernan Cappiello  | LA NACION
La justicia federal investiga a una decena de ex funcionarios, entre los que se cuentan un sindicalista, directivos de la AFIP, ex embajadores, ex jueces y ex funcionarios judiciales, por enriquecimiento ilícito. Sus nombres aparecen asociados con depósitos en cuentas secretas de Suiza, Luxemburgo y el Caribe.

La Justicia determinó que no habían declarado ese dinero.
Entre los acusados se encuentra el sindicalista Carlos Sueiro y Andrés Vázquez, director de la Dirección Regional Sur de la AFIP. El fiscal federal Federico Delgado ya pidió que sean indagados.
Entre los investigados ahora hay ex camaristas, ex secretarios de tribunal oral, una ex jefa del cuerpo de peritos contables de la Corte, dos ex embajadores y un ex prefecto general, entre otros.
La lista de propietarios de cuentas investigadas tiene 250 nombres, que están encriptados y protegidos por claves informáticas. Por ahora la Justicia logró desbloquear las claves y ahondó en estos 70 empresarios y ex funcionarios. Pero el caso apenas comienza.
La causa se inició como un desprendimiento de una de las denuncias contra Rubén Darío Romano, un ex prestador del PAMI, investigado ahora en la causa de la mafia de los medicamentos y reiteradamente denunciado por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña. Se descubrieron entre papeles de una de sus empresas una anotación que en el BNP Paribas de Ginebra había un plazo fijo de 1.159.055,14 dólares.
Con esos datos se descubrieron las oficinas de la "cueva financiera" del BNP Paribas en el piso 25 de Alem 855, donde estaba la casa central del banco, pero ninguna otra oficina declarada ante el Banco Central.
Una vez que fue allanado el lugar se encontraron listados de clientes y evidencias de que se habían transferido a cuentas del exterior desde ese lugar 147.613.819 dólares.
Se ordenó investigar a la mesa de dinero clandestina y a los clientes. El caso recayó en la justicia de instrucción. El fiscal Mariano Solessio y luego Sandro Abraldes ahondaron en el caso. Rastrearon declaraciones de impuestos de los acusados y las cruzaron con sus cuentas personales o que tenían junto con familiares. En los casos en que los fondos extranjeros no estaban declarados, pidió que los funcionarios sean investigados.Ellos son, según el dictamen del fiscal Abraldes:
•    El embajador y ex vicecanciller Roberto García Moritán, que no declaró bienes afuera, invirtió unos US$ 500.000 en Suiza junto con su esposa.
•    Prefecto general Ruben Astiasarán, presidente de la junta asesora permanente para el Personal Superior de Prefectura Naval, que declaró bienes por $ 300.000, pero transfirió fondos por US$ 120.000.
•    Marcelo Castro Escalada, diplomático entre 1991 y 2004. Declaró bienes por $ 337.000, pero transfirió fondos a Suiza por US$ 323.000.
•    Viviana Fridman, ex funcionaria de Desarrollo Social y de la Sedronar entre 1994 y 1999. Declaró bienes por $ 530.000 en la AFIP, pero transfirió US$ 700.000 a Suiza y a Luxemburgo.
•    El sindicalista Sueiro, del personal de Aduana, que además fue diputado nacional. Junto con María Cruz Hernández, jueza laboral hasta 2009, declararon ante la AFIP $ 300.000 en total, pero tenían en Suiza y Luxemburgo unos US$ 200.000.
•    La ex jefa de departamento del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte hasta 2009 María Lucila Vaccaro Madariaga. Declaró en la AFIP bienes por $ 440.000, pero tenía fondos en Curazao y Luxemburgo por US$ 1.400.000.
•    El ex juez de la Cámara Comercial José Luis Monti y María Foltyn, secretaria letrada de la Corte. Declararon un capital a la AFIP de $ 300.000, pero tenían US$ 1.500.000, junto con familiares, en Suiza.
•    José Antonio Romero, ex subsecretario general de la Secretaría General de la Presidencia, ex secretario en el Ministerio de Defensa y diputado bonaerense, entre 2002 y 2008. Declaró $ 688.000 y bienes afuera por US$ 50.000. Sin embargo, se detectaron cuentas con US$ 300.000 en Luxemburgo.
•    Vázquez, de la AFIP, que declaró un patrimonio de $ 930.000, cuando tenía un depósito de unos US$ 400.000 en Curazao.
•    Karina Zucconi, secretaría del Tribunal Oral en lo Criminal N°24, declaró $163.000, pero tenía con su marido una cuenta con unos US$ 400.000 en Suiza y Luxemburgo.