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CORRUPCIÓN-MAFIA - URUGUAY

peirano200Por Jean Georges Almendras-24 de setiembre de 2018

Después de 16 años del escándalo bancario causado por la familia Peirano Basso  en el Uruguay, con el saldo de procesamientos con prisión de integrantes del clan Peirano y un impacto social de relevancia (y muy dañino) en la sociedad uruguaya y en la región (sufriendo también las consecuencias ciudadanos/as de Argentina y Paraguay) en el mes de setiembre que corre, en este 2018, la justicia argentina solicitó a la justicia uruguaya la extradición del empresario Juan Peirano Basso. Se lo investigaría en la vecina orilla por asociación ilícita y lavado de dinero, tras el cierre del grupo bancario Velox, del cual Juan fue uno de sus principales directivos. El pedido de extradición llegó a una sede judicial ordinaria de Montevideo, procedente del juzgado penal argentino del cual es titular el Dr. Marcelo Malvar.  En el Uruguay, la solicitud en cuestión fue derivada a la Fiscalía Especializada en Delitos económicos a cargo del Dr. Enrique Rodríguez, quien viene estudiando el expediente para darle o no curso al pedido de extradición, obviamente luego de dictarse la correspondiente orden de detención de Juan Peirano Basso, quien se encuentre libre desde el año 2011.

19santosMartes, 31 de octubre de 2017
El representante fue apresado en Buenos Aires por un pedido de la Justicia uruguaya por fiestas en Punta del Este.
Un representante de modelos argentino que tenía pedido de captura de la justicia uruguaya por presunta explotación sexual de menores de edad fue detenido en el barrio porteño de Núñez, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Se trata de Leandro Santos (35), quien fue apresado por efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos, del Departamento Interpol de la Policía Federal, que lo buscaba en el país a pedido de la justicia de Montevideo, Uruguay, que había requerido su captura internacional.

08encontraronUno de los máximos responsables de las investigaciones del lavado de activos en el país oriental fue hallado sin vida en la piscina de una casa de verano en Punta del Este. Participó de la investigación de los Panamá Papers
27 de Febrero de 2017
Carlos Díaz, director del sistema anti lavado de dinero en Uruguay, fue hallado muerto en la piscina de una casa de verano en Punta del Este. Díaz seguía casos muy resonantes en su país y participó de la investigación de los Panamá Papers.

17evitaMUJICA DESTACA QUE URUGUAY ES UN PAIS “DERECHOS” QUE EVITA EL INGRESO DE “DINERO SUCIO”
El presidente de la República, José Mujica, reveló que el dinero de la región que no puede evadir controles para ingresar a Uruguay “se va para Miami”, desde donde se imparten recomendaciones que “ni ellos mismos cumplen”.
26 de septiembre de 2014
Mujica participó este jueves de la apertura de la reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.

19plenarioURUGUAY PRESIDIRA PLENARIO DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS DE OEA
El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, anunció que Montevideo será sede del Plenario que será presidido por el titular de la Secretaría Nacional de Antilavado de Activos, Carlos Díaz
(Montevideo/ Monte Carlo) EL
“Es un reconocimiento al liderazgo de Uruguay en estos temas, no solo en normativa, sino en controles e implementación”, dijo Cánepa.

12lavado-de-dineroINVESTIGAN VINCULO EMPRESARIO QUE LAVABA DINERO CON EL TERRORISMO
Hermida fue procesado por lavar dinero proveniente del narcotráfico
10.06.2014
El empresario Sergio Hermida, contratista de fútbol y presidente del club de básquetbol Waston, fue procesado con prisión, junto a su esposa, por lavar dinero proveniente del narcotráfico, concretamente, de los negocios de Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial del expresidente peruano Alberto Fujimori. El juez de la causa, Néstor Valetti, solicitó además que se forme un expediente nuevo para investigar el vínculo del empresario “con personas presuntamente relacionadas en el financiamiento del terrorismo”.

28plunaURUGUAY: PROCESARON A DOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE PEPE MUJICA POR EL CASO PLUNA
La Nacion / MONTEVIDEO. En un fallo sin precedentes en la historia uruguaya, la Justicia procesó hoy a dos funcionarios del gobierno de José Mujica , por considerar que cometieron "abuso de funciones" en las gestiones para dar aval bancario estatal -de forma irregular- a una supuesta empresa española que aparecía comprando siete aviones de la ex Pluna.
Los procesados son el ex ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo (que había renunciado en diciembre cuando se conoció el pedido de fiscal en este sentido) y al presidente del banco más grande del país, el estatal Banco de la República (BROU), Fernando Calloia.

27ndangretaPREOCUPA AL GOBIERNO PRESENCIA DE MAFIA NDRANGHETA EN LA REGION
El País Publicado el Martes, 25 de Marzo del 2014
/ El director de la secretaría de Antilavado de Activos, Carlos Díaz, dijo que existe preocupación porque hay indicios de que la organización criminal italiana Ndrangheta está "muy presente" en Uruguay, Argentina y Brasil.
Al disertar en un seminario, Díaz afirmó que el narcotraficante colombiano "Pablo Escobar es un bebé de pecho al lado de ellos".

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