Piden al Congreso aprobar proyecto de ley para facilitar levantamiento de secreto bancario y reserva tributaria.
En el Perú se lavaron activos por más de 11 mil millones de dólares entre enero del 2007 y marzo del 2015, estimó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
De acuerdo a uno de sus reportes, el narcotráfico es el mayor factor vinculado a esta actividad ilícita con más de 5 millones de dólares, seguido de la minería ilegal con más de 4 millones, la defraudación de renta aduanera y contrabando con 301 millones, y delitos contra la administración pública como corrupción y enriquecimiento ilícito con más de 239 millones de dólares.
El superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa, consideró que incluso estas cifras podrían ser incluso más altas considerando que podría haber operaciones no detectadas.
“Estas estadísticas corresponden a lo que hemos creído que se lava en el Perú de acuerdo a los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y lo hemos reportado al Ministerio Público, pero seguramente hay más dinero que no se detecta, entonces la cifra puede ser mayor”, declaró a Andina.
Otros delitos que también figuran en la lista son defraudación tributaria, estafa o fraude, proxenetismo, trata de personas, secuestro, delitos contra el patrimonio agravado, tráfico ilícito de migrantes y delitos contra los derechos intelectuales.
En ese sentido, Espinosa invocó al Congreso a aprobar el proyecto de ley para facilitar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria en casos de sospecha de lavado de activos.
“Yo espero que el Parlamento nos ayude a combatir este flagelo. Estamos en el punto que quiebre, este es un momento clave para el Perú en el combate contra el crimen organizado”, dijo.
http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/uif-lavado-activos-movio-mas-us-11-mil-millones-desde-2007-n181813?ref=hft