DUDOSO DEPÓSITO MILLONARIO DE IRÁN EN ECUADOR03-10-12
El embajador en Quito ubicó US$ 1,8 millones en efectivo en un banco público. La operación estaba plagada de puntos oscuros, pero la entidad no realizó controles antilavado
El 15 y 24 de noviembre del 2011, Majid Salehi, embajador de la República Islámica de Irán en Quito, hizo dos depósitos en efectivo, por US$ 500 mil y US$ 1.360.000, en la casa matriz del banco público ecuatoriano Cofiec en la capital, informó el periódico ecuatoriano El Comercio.
El 15 y 24 de noviembre del 2011, Majid Salehi, embajador de la República Islámica de Irán en Quito, hizo dos depósitos en efectivo, por US$ 500 mil y US$ 1.360.000, en la casa matriz del banco público ecuatoriano Cofiec en la capital, informó el periódico ecuatoriano El Comercio.
Las transacciones se realizaron en efectivo, con fajos de dólares con precintos identificatorios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
La ley ecuatoriana de Lavado de Activos dispone que aquellos depósitos superoriores a los US$ 10.000 deben cumplimentar ciertos requisitos informativos, por lo que operaciones de ese volúmen debieron llamar la atención de la entidad financiera, máxime considerando que sobre Irán pesan sanciones del gobierno de los Estados Unidos que hacen sospechoso el modo en que el régimen iraní se hizo de esa divisas.
También se desconoce en qué condiciones de seguridad el embajador se movilizó por las calles de Quito con esa cantidad de dinero, cuyo volumen equivale -en el depósito mayor- a unas dos maletas de dinero.
Según El Comercio, el ex presidente ejecutivo de la entidad, Antonio Buñay, reconoció que sólo recibió una carta de la embajada iraní en la que decía que los fondos eran del erario nacional. Sin embargo, la ley no prevé excepciones para la declaración de ingreso de divisas al país por parte de diplomáticos.
El régimen iraní tiene bloqueada sus transferencias por varios países, por estar sospechado de apoyar el terrorismo internacional. Por ello, en este caso el Cofiec debió haber duplicado los recaudos.
El superintendente de Bancos, Pedro Solines, presentó el miércoles ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional los resultados de una auditoría realizada este año por la Superintendencia a Cofiec, que en julio contaba con una cartera de préstamos de 20 millones de dólares. De esa cantidad seis millones de dólares "son ya pérdida" y otros seis millones están sujetos a juicios, explicó.
Sobre el caso iraní, Solines explicó que se incumplió la política del manual de lavado de activos": "No firmaron el formulario de licitud de fondos", algo obligatorio según el funcionario, y no se aportó información de la situación financiera del cliente, otro de los requisitos.
El asambleísta de oposición César Montúfar dijo a la prensa en un receso de la sesión que "en este caso no se ha aclarado cuál es el origen de estos fondos, cómo ingresaron al país".
Los hechos se conocieron en medio del escándalo que rodea al Cofiec, que según reveló este miércoles la Superintendencia de Bancos tiene un 30 % de sus créditos perdidos y otros tantos envueltos en juicios. La una amplia lista de irregularidades en esa entidad saltó a los titulares por un crédito sospechoso por US$ 800 mil en diciembre de 2001 dado al argentino Gastón Duzac, que él no ha devuelto.
http://america.infobae.com/notas/59143-Dudoso-deposito-millonario-de-Iran-en-Ecaudor
La ley ecuatoriana de Lavado de Activos dispone que aquellos depósitos superoriores a los US$ 10.000 deben cumplimentar ciertos requisitos informativos, por lo que operaciones de ese volúmen debieron llamar la atención de la entidad financiera, máxime considerando que sobre Irán pesan sanciones del gobierno de los Estados Unidos que hacen sospechoso el modo en que el régimen iraní se hizo de esa divisas.
También se desconoce en qué condiciones de seguridad el embajador se movilizó por las calles de Quito con esa cantidad de dinero, cuyo volumen equivale -en el depósito mayor- a unas dos maletas de dinero.
Según El Comercio, el ex presidente ejecutivo de la entidad, Antonio Buñay, reconoció que sólo recibió una carta de la embajada iraní en la que decía que los fondos eran del erario nacional. Sin embargo, la ley no prevé excepciones para la declaración de ingreso de divisas al país por parte de diplomáticos.
El régimen iraní tiene bloqueada sus transferencias por varios países, por estar sospechado de apoyar el terrorismo internacional. Por ello, en este caso el Cofiec debió haber duplicado los recaudos.
El superintendente de Bancos, Pedro Solines, presentó el miércoles ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional los resultados de una auditoría realizada este año por la Superintendencia a Cofiec, que en julio contaba con una cartera de préstamos de 20 millones de dólares. De esa cantidad seis millones de dólares "son ya pérdida" y otros seis millones están sujetos a juicios, explicó.
Sobre el caso iraní, Solines explicó que se incumplió la política del manual de lavado de activos": "No firmaron el formulario de licitud de fondos", algo obligatorio según el funcionario, y no se aportó información de la situación financiera del cliente, otro de los requisitos.
El asambleísta de oposición César Montúfar dijo a la prensa en un receso de la sesión que "en este caso no se ha aclarado cuál es el origen de estos fondos, cómo ingresaron al país".
Los hechos se conocieron en medio del escándalo que rodea al Cofiec, que según reveló este miércoles la Superintendencia de Bancos tiene un 30 % de sus créditos perdidos y otros tantos envueltos en juicios. La una amplia lista de irregularidades en esa entidad saltó a los titulares por un crédito sospechoso por US$ 800 mil en diciembre de 2001 dado al argentino Gastón Duzac, que él no ha devuelto.
http://america.infobae.com/notas/59143-Dudoso-deposito-millonario-de-Iran-en-Ecaudor