CAE RED DE EXTORSION CHINA EN MADRID
09.07.2014
"Conformaban una peligrosa red dedicada a la extorsión a compatriotas y al cobro de préstamos derivados directamente de deudas de juego, ya fuesen éstas generadas en casinos legales de la región como en partidas clandestinas", señaló el Ministerio del Interior español
Madrid, España.- La Policía española desmanteló en Madrid una organización criminal dedicada al cobro de deudas y al lavado de dinero y detuvo a 31 de sus integrantes de origen chino. "Conformaban una peligrosa red dedicada a la extorsión a compatriotas y al cobro de préstamos derivados directamente de deudas de juego, ya fuesen éstas generadas en casinos legales de la región como en partidas clandestinas", señaló el Ministerio del Interior español.

Los elevadísimos intereses que imponían a las víctimas, que podían alcanzar hasta un 10 por ciento diario, y la extorsión a la que eran sometidas para su cobro, constituían las principales fuentes de ingresos de la organización delictiva liderada por Wen Hay Y.W. conocido también como Luis Ye.

"Los miembros de la red no dudaban en realizar amenazas de muerte, secuestros e incluso la amputación de miembros para lograr el reembolso de las obligaciones financieras", indicó la Policía española.

Los delincuentes chinos operaban a través de los denominados ?magos?, que eran personas infiltradas en las partidas de poker o ?mahjong? que se encargaban de amañar el juego para que los participantes contrajeran importantes deudas, algunas superiores al millón de euros, según el Ministerio del Interior.

Coordinados con los "magos", un nutrido grupo de prestamistas acudía casi a diario a los casinos de la región madrileña a fin de captar a personas que necesitaran el dinero para seguir jugando.

Una vez contraído el préstamo y cuando la víctima no podía pagar o se negaba a hacerlo, se ponía en marcha el aparato de presión de la banda con individuos dispuestos a todo para cobrar lo adeudado.

"En el negocio de los prestamistas Luis Ye tenía como encargada a Lingfen Yin, una mujer encargada de dar las órdenes de llevar a cabo amenazas, brutales palizas o secuestrar con tal de lograr el cobro pretendido", agregaron los agentes.

Al frente del blanqueo de dinero que movía millones de euros, Luis Ye había puesto a su familia más cercana, su mujer y sus cuatro hermanos.

En los 21 registros efectuados, la Policía intervino 800 mil euros, letras de cambio por valor de 1. 2 millones de euros y cheques al portador por importes superiores a los 630 mil euros.

Los investigadores solicitaron medidas cautelares sobre 50 inmuebles pertenecientes a la red delictiva y 45 vehículos.

También pidieron el bloqueo de 550 cuentas bancarias que servían para el lavado de dinero junto a un complejo entramado empresarial con el que se buscaba dar legalidad a importantes sumas de capital proveniente de las extorsiones y los intereses de los préstamos.

"Los agentes llegaron a detectar movimientos de dinero en efectivo en cuentas por valores superiores a los 75 millones de euros", aseguró la dependencia.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de siete de los 31 detenidos.

http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/261168-cae-red-de-extorsion-china-en-madrid/