EL VATICANO, A PUNTO DE ENTRAR EN LA LISTA BLANCA DE PAISES QUE IMPIDEN EL LAVADO DE DINEROEl Consejo de Europa publicará este miércoles informe sobre la transparencia financiera de la Santa Sede
JAVIER MARTÍNEZ-BROCAL / CIUDAD DEL VATICANO
Día 18/07/2012 - 02.04h
AP Photo/L'Osservatore Romano
Benedicto XVI con el ex-presidente del banco del vaticano Ettore Gotti Tedeschi en 2010
A primera hora de este miércoles, el comité Moneyval del Consejo de Europa hará pública su investigación sobre la transparencia de las operaciones financieras dentro del Estado Ciudad del Vaticano. Todo apunta a que lo incluirá en la «lista blanca» de países que combaten el lavado de dinero ni la financiación del terrorismo.
El Vaticano había solicitado a Estrasburgo esta rigurosa valoración. Con ella, los expertos de Moneyval lo califican en 49 criterios a partir de la legislación y la praxis en el control de movimientos de capital. Asignan como calificación «No respetado», «Parcialmente respetado», «Ampliamente respetado» o «Respetado».
Entre los 49 puntos, hay 16 que son decisivos. Si se obtiene una valoración negativa en al menos 10 de ellos, el estado no puede entrar en la «lista blanca». Países como Italia o Israel, tienen bajas calificaciones en cinco puntos y Alemania, en siete.
Según la agencia Reuters, de esos 16 puntos, el Vaticano ha sido valorado negativamente en 7, con varios «no respeta» o «parcialmente respeta», lo que permitiría que entre en la «lista blanca». El Consejo de Europa pedirá al Vaticano un esfuerzo para cumplir lo antes posible el resto de requisitos.
Un largo proceso
Tras muchas resistencias internas por parte de quienes defendían la autonomía del Ior, el banco del Vaticano, Benedicto XVI consiguió actualizar hace tres años la legislación del pequeño Estado en materia de transacciones financieras.
Desde entonces, comenzó un largo proceso para adaptarse a los requisitos internacionales de transparencia. La posible inclusión en la «lista blanca» es la prueba de que los esfuerzos han valido la pena.
El Vaticano había solicitado a Estrasburgo esta rigurosa valoración. Con ella, los expertos de Moneyval lo califican en 49 criterios a partir de la legislación y la praxis en el control de movimientos de capital. Asignan como calificación «No respetado», «Parcialmente respetado», «Ampliamente respetado» o «Respetado».
Entre los 49 puntos, hay 16 que son decisivos. Si se obtiene una valoración negativa en al menos 10 de ellos, el estado no puede entrar en la «lista blanca». Países como Italia o Israel, tienen bajas calificaciones en cinco puntos y Alemania, en siete.
Según la agencia Reuters, de esos 16 puntos, el Vaticano ha sido valorado negativamente en 7, con varios «no respeta» o «parcialmente respeta», lo que permitiría que entre en la «lista blanca». El Consejo de Europa pedirá al Vaticano un esfuerzo para cumplir lo antes posible el resto de requisitos.
Un largo proceso
Tras muchas resistencias internas por parte de quienes defendían la autonomía del Ior, el banco del Vaticano, Benedicto XVI consiguió actualizar hace tres años la legislación del pequeño Estado en materia de transacciones financieras.
Desde entonces, comenzó un largo proceso para adaptarse a los requisitos internacionales de transparencia. La posible inclusión en la «lista blanca» es la prueba de que los esfuerzos han valido la pena.
Http://www.abc.es/20120718/sociedad/abci-vaticano-moneyval-201207171925.html