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CORRUPCIÓN-MAFIA - INTERNACIONAL

40multihomicidioMULTIHOMICIDIO: MAFIA CHINA
22/04/2014 11:21 hs
Las organizaciones criminales italianas, vgr. Mafia, Camorra, Ndragheta, Sacra Corona Unita o la versión moderna estadounidense conocida como Cosa Nostra, tienen unos doscientos años de historia. Las sociedades secretas han existido desde hace más de 3.000 años en China, y siempre han estado compuestas por agrupaciones disidentes unidas por motivos políticos, generalmente conspirando para el derrocamiento de regímenes que rechazaran o contra fuerzas invasoras.
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09farinaLA JUSTICIA CITO A INDAGATORIA A MOLINARI Y AL EMPRESARIO QUE HABLO CON FARIÑA DE LAVAR "90 FISICOS"
15/04/2014 12:44 hs
El juez federal Sebastián Casanello llamó a declaración indagatoria a Carlos Molinari,ex jefe de Leonardo Fariña, en el marco de la causa sobre supuesto lavado de dinero, en la que tambien están imputados Lázaro Báez y Federico Elaskar, confirmaron hoy fuentes judiciales.
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40hawalaCAE UNA RED DE BLANQUEO QUE USABA LA «HAWALA» ARABE PARA MOVER EL DINERO
Una veintena de personas han sido detenidas por la Guardia Civil en Málaga y otras provincias en una operación contra una red de blanqueo de capitales que utilizaba para este cometido la «Hawala», un sistema árabe de transferencia internacional de dinero que en ocasiones ha sido vinculado a Al Qaeda. La organización prestaba sus servicios principalmente a narcotraficantes, aunque también a empresarios y cualquier interesado en «lavar» fondos ilícitos, según ha podido saber ABC de fuentes cercanas al caso.
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39mafianigerianaLAS MAFIAS NIGERIANAS DE LA PROSTITUCION SE TRASLADAN A ESPAÑA
Las Fuerzas de Seguridad se centran en la 'extrema crueldad' de las mafias subsaharianas
•    Estos grupos están moviendo a España los negocios delictivos que practican en su país
ÁNGELES ESCRIVÁ
OLGA R. SANMARTINMadrid
Actualizado: 05/04/2014 03:13 horas
Las mafias nigerianas están trasladando a España los negocios delictivos que practican en su país y en la ciudad de Maghnia, en la frontera entre Argelia y Marruecos. Allí, cada niño tiene un valor de 400 euros y cada mujer paga 50.000 euros por su traslado a Europa. Estos clanes, considerados de "extrema crueldad", utilizan la violencia y el vudú para esclavizar y prostituir a sus víctimas. Una de ellas, la testigo protegida Mercy, habla para EL MUNDO.
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38randacoreLA POLICIA VUELVE A DETENER AL MAFIOSO DOMENICO RANDACORE
05.04.14 - 11:29 -
EFE | LONDRES
Italia reclama al capo para que cumpla una condena pendiente de siete años
En marzo evitó ser extraditado al ganar un proceso judicial
La Policía británica ha vuelto a detener al fugitivo de la mafia italiana Domenico Randacore, que en marzo evitó ser extraditado a Italia al ganar un proceso judicial en el Reino Unido, ha informado Scotland Yard.
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35jeferusoCAE JEFE DE MAFIA RUSA
Zubkis Vladislaw cuenta con un largo historial delictivo
El Sol de Tijuana
28 de marzo de 2014
Manuel Cordero
Tijuana.- Un sujeto de origen ruso fue detenido a petición de las autoridades de Estados Unidos que lo requerían con orden de aprehensión por el delito de fraude y se presume que era el jefe de dos más capturados como narcotraficantes en fecha reciente. El fugitivo detenido fue identificado con el nombre de Zubkis Vladislaw, de 55 años de edad, de quien se anota cuenta con un largo historial delictivo en el vecino país.
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43mafiachinaJUICIO A BANDA DE MAFIA DARA COMIENZO EL LUNES EN CHINA
Actualizado a las 27/03/2014 - 16:29
WUHAN, 27 mar (Xinhua) -- Los 36 miembros de una supuesta organización mafiosa comparecerán ante el tribunal el próximo lunes bajo múltiples cargos, incluido el asesinato, anunció el miércoles el Tribunal Popular Intermedio de Xianning, en la provincia central china de Hubei.
WUHAN, 27 mar (Xinhua) -- Los 36 miembros de una supuesta organización mafiosa comparecerán ante el tribunal el próximo lunes bajo múltiples cargos, incluido el asesinato, anunció el miércoles el Tribunal Popular Intermedio de Xianning, en la provincia central china de Hubei.
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  1. MAFIAS DE TRATA DE PERSONAS
  2. REGLAS PARA LUCHAR CONTRA EL LAVADO DE DINERO
  3. CONTRA DEL BLANQUEO DE DINERO

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