20/8/2018
Con mínimas multas, importantes empresarios que blanquearon dinero iegal, terminaron colocando en el mercado financiero legal casi 10 mil millones de pesos. Sin embargo, a raíz de la investigación judicial que está en curso, por presunta corrupción, podrían perder todos los beneficios
Macri y Paolo Rocca, de Techint
Se trata de directivos y familiares de empresarios de Techint, Tecpetrol, Esuco, Cartellone y Pescarmona. Varios de ellos acordaron declarar como imputados colaboradores, también llamados “arrepentidos”, en la causa de los cuadernos truchos, por la que el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli investigan un presunto sistema de recaudación ilegal durante el gobierno anterior y que tiene como objetivo final conseguir el desafuero para la posterior detención de Cristina Kirchner.
Hasta ahora se conocía la investigación del periodista Horacio Verbitsky, en la que expuso que Gianfranco Macri, hermano del presidente, además de Nicolás Caputo, Marcelo Mindlin y un primo de Marcos Peña Braun aprovecharon el decreto por el que el presidente modificó la Ley de Blanqueo y permitió a familiares de funcionarios blanquear 132 millones de dólares.
Sin embargo, “El Destape” accedió a los nombres vinculados a empresas contratistas de obras públicas que aprovecharon este “perdón” a los delitos que habían cometido, para ocultar esa cifra sideral.
El Grupo Techint (dentro del que funciona la petrolera TecPetrol) es la firma de Paolo Rocca y es la que más dinero blanqueado presenta entre familia y directivos: 7.014.793.572 millones de pesos. Como figura más conocida se encuentra Luis Betnaza, Director Institucional Corporativo de Techint y mano derecha de Rocca, con más de 61,1 millones de pesos.
Entre la familia de Paolo Rocca están Roberto Bonatti (primo), que se desempeña en el Directorio de Tenaris y blanqueó más de 1.876.822.790 millones de pesos. Marcela Rocca (prima de Paolo que falleció en 2017 y estaba a cargo de la Fundación de los hermanos Rocca) con más de 6.900 millones de pesos blanqueados.
También figuran Marcelo Martínez Mosquera, ex titular de TecPetrol, con 122,6 millones de pesos; Alliata Di Montreale Paolo, jefe de Control de Calidad de Materiales en TecPetrol, con133,3 millones de pesos. El CEO de Techint, Carlos Bacher, con 104,3 millones de pesos. El abogado del holding siderúrgico Fernando Ricardo Mantilla con más de 93 millones de pesos. A ellos se le suman el director de Techint Guillermo Horacio Hang con 114,2 millones de pesos y el ex director general de Siderar (hoy Ternium) Fredy Cameo con 97,9 millones de pesos.
El constructor arrepentido Carlos Wagner, presidente de ESUCO y ex presidente de la Cámara de la Construcción, tiene a Juana Wagner, directora de ESUCO y familiar del ahora “imputado colaborador” con un blanqueo de 86,8 millones de pesos.
Wager fue quien señaló a José Cartellone, titular de la firma Cartellone Construcciones Civiles, como parte del “Club de la Construcción” que pagó coimas a cambio de obras. “No valido nada”, respondió Cartellone, quien sería citado próximamente por la Justicia a rendir explicaciones. En la filtración a la que accedió “El Destape” figura su hermana María Rosa con 97,3 millones de dólares. En los documentos de los Panamá Papers se conoció que ella era accionista de dos entidades: Unimas Company SA y Starlink Company SA.
La última empresa involucrada es Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (Impsa), quien tiene todavía a su suspendido director Francisco Rubén Valenti detenido en la causa de los cuadernos truchos. Según la información que volcó Oscar Centeno, Valenti pagó unos 2,8 millones de dólares a Roberto Baratta. Es la mano derecha del empresario mendocino Enrique Pescarmona, quien condujo la empresa durante 50 años y se espera que sea citado en breve a declarar por la causa. En 2014 la compañía declaró el default con un pasivo de alrededor de US$1100 millones y el año pasado debió entregar la mayoría accionaria de la empresa. En el listado de blanqueadores aparece Enrique Pescarmona con 108,2 millones de pesos.
ARREPENTIDOS PERO NO DE BLANQUEAR
Los empresarios mencionados en los cuadernos del chofer que aprovecharon el blanqueo
La trama de familiares y empresarios allegados al presidente Macri que se acogieron al blanqueo de bienes no declarados sumó un nuevo capítulo. Directivos de las empresas que figuran en las anotaciones del ex chofer del viceministro de Planificación Federal Roberto Baratta, Oscar Centeno, y que se presentaron a la Justicia como imputados-arrepentidos, blanquearon al menos 9.807.252.752 millones de pesos y podrían perder los beneficios de la ley por la investigación judicial en curso, en la que algunos admitieron el pago de coimas.
Se trata de los directivos y familiares de empresarios de Techint, Tecpetrol, Esuco, Cartellone y Pescarmona, algunos de los cuales se presentaron ante el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli para declarar dentro de la causa que investiga el presunto sistema de recaudación ilegal en la obra pública durante el gobierno anterior.
¿Y dónde está el dinero?
Las diferencias entre la investigación brasileña y la argentina
Cuadernos fotocopiados, empresarios “arrepentidos”, revelaciones escandalosas... todo menos el dinero. Las diferencias con lo que apareció en Brasil.
La gran pregunta de la causa de las fotocopias de los cuadernos es ¿dónde está la plata? En el mes que tiene la investigación –poco tiempo– todo consistió en un desfile de empresarios y funcionarios, en los cuales los primeros dijeron que pusieron dinero, muchísimo menos de lo que escribió el chofer Oscar Centeno, principalmente para campañas electorales y gastos políticos, pero también coimas siderales para arreglar licitaciones. En su acusación, el corrupto juez Claudio Bonadio dijo que se trató de una asociación ilícita cuyo objetivo era el enriquecimiento personal de Cristina Fernández de Kirchner y del fallecido Néstor Kirchner.
Si éste fuera el caso, el dinero tiene que estar en algún lado: en cuentas en el exterior, en sociedades ocultas, en bóvedas, en propiedades. Tal como se descubrió con muchos en Brasil, no con Lula ni con Dilma Rousseff. Pero también falta que los empresarios digan en cuánto sobrefacturaron, en qué obras, en qué contratos, y que se busque y recupere esa plata. Mientras no se encuentre el dinero supuestamente pagado por unos y cobrado por otros, mientras no aparezcan los fondos que se llevaron ilegalmente las empresas, la causa será más una persecución política, centrada en sacar de la cancha a Cristina, que una investigación judicial. Basta mirar a Brasil.
En Argentina hasta ahora aparecieron los nueve millones de dólares de José López (donde se comprobó que más de 3 millones provienen del ex tesorero de Boca Juniors y amigo personal del Presidente Macri) y unos dos millones y medio de dólares de Ricardo Jaime, según consta en las respectivas causas por enriquecimiento ilícito. En la mira también esta el ex secretario de Néstor Kirchner, fallecido hace dos años, a quien se investiga por propiedades en Miami, pero por ahora es una presunción. No se le encontraron cuentas, sociedades o bóvedas ni a Cristina ni a Néstor ni a Julio De Vido ni a Roberto Baratta. Ya se sabe que a los que sí le encontraron cuentas, sociedades y dinero oculto fue a la familia Macri y a buena parte de los funcionarios del actual gobierno, que aparecen en los Panamá Papers y los Paradise Papers, o blanquearon fondos escondidos.
En Brasil se encontraron cuentas que movieron dinero de coimas en Hong Kong, Suiza, Montecarlo, Bahamas, Montevideo, Andorra, Nueva York, Holanda, Paraguay y otras ciudades y países. Hay números de cuenta, montos muy precisos, no confesiones sin datos.
A Geddel Vieira Lima, ministro del presidente Michel Temer, lo descubrieron con 16 millones de dólares en cajas en su casa (foto). Los peritos tardaron 14 horas en contar el dinero.
A Sergio Cabral, ex gobernador de Rio de Janeiro, le encontraron 100 millones de dólares en 15 cuentas en Suiza, Bahamas y otros países. Y dos millones y medio de dólares en diamantes y oro.
A Eduardo Cunha, todopoderoso ex presidente de la Cámara de Diputados, le detectaron cinco millones de dólares en cuatro cuentas en Suiza, alguna a nombre de la sociedad Jesucristo.com.
A Paulo Preto, asesor del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, le encontraron 13,3 millones de dólares en cuentas en Suiza.
A Rodrigo Rocha Loures, asesor de Temer, lo sorprendieron con una valija en la que llevaba 142.000 dólares, el pago mensual por sobornos del frigorífico JBS.
Pedro Barusco, ex directivo de Petrobras, aceptó devolver 97 millones de dólares de maniobras en contratos de la petrolera de administración estatal. Le encontraron, entre muchos otros bienes, una cuenta con 12,5 millones de dólares en Suiza.
Paulo Roberto Costa, también ex directivo de Petrobras, devolvió 28 millones de dólares. Entre otras cosas le encontraron el yate Costa Azul, de 500.000 dólares.
Pero también resulta interesante o que ocurrió con las empresas.
El astillero Keppel Fels tuvo que devolver 200 millones de dólares por licitaciones arregladas. Se supone que había sobreprecios, pero la base es la manipulación de las licitaciones, coimas mediante.
Odebrecht firmó acuerdos para pagar casi 800 millones de dólares por la misma razón, licitaciones fraudulentas. La constructora pagó esa cifra en Brasil, Estados Unidos y Suiza.
La cementera Camargo Correa igualmente firmó un acuerdo para devolver 200 millones de dólares de licitaciones ganadas pagando coimas.
La constructora OAS, la del departamento en Guarujá, trata de llegar a un acuerdo de devolución de dinero, pero todavía no se concretó.
Los cambistas Alberto Yousseff, Leonardo Meirelles y Darío Messer aportaron información sobre cuentas ocultas. Y los datos fueron manipulados groseramente por la justicia brasileña: el rumor extendido es que se encontraron incluso cuentas de miembros del Tribunal Supremo, y eso se tapó.
El propio juez Sergio Moro fue el que más usó, abusó y ocultó información. Todo se hizo en función de la política. Por ejemplo, hay dinero que las empresas entregaron para campañas electorales, lo que en Brasil no es un delito penal sino, como en la Argentina, una infracción a la ley electoral. Moro no hizo distingos entre coimas y aportes en negro para campañas electorales. Y, sobre todo, el magistrado no le pudo encontrar nada de nada ni a Lula ni a Rousseff, lo que demuestra cómo se está usando la justicia a nivel continental: el único objetivo de Moro y aquí en la Argentina es evitar el regreso de lo que ellos llaman los gobiernos populistas. Por eso está preso Lula.
Lo más llamativo es que los empresarios desfilaron ante el fiscal Stornelli, hicieron confesiones en general, pero no aportaron ningún dato concreto: de dónde sacaron el dinero, qué licitación manipularon, qué sobreprecios cobraron, cuál fue la forma en la que se pagó, que obtuvieron a cambio. En el caso de la Hidrovía, CFK mostró que el decreto por el que Gabriel Romero dice haber pagado 600.000 dólares, sólo consistió en homologar un acuerdo que tuvo el visto bueno del Congreso. Lo apretaron para que diga algo contra Cristina y se ve que fue lo único que se le ocurrió.
El lanzamiento de la recompensa para quien aporte datos sobre dinero oculto es una muestra de que el Poder Ejecutivo, que maneja todo a través del comando de Cambiemos que actúa en Comodoro Py, está con dificultades para conseguir pruebas. El dinero no aparece. Y, lo que más les interesa es que aparezcan fondos ocultos atribuibles a la ex mandataria y su familia. Cuando los fondos buitres dijeron, a través de Clarín y la revista Veja, que Máximo tenía 61 millones de dólares en el Felton Bank de Delaware, hasta la propia Reserva Federal de Estados Unidos tuvo que salir a aclarar que todo era falso.
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